Kompetenzprofil und konkrete Ziele für die Zusammensetzung
Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA hat gemäß Empfehlung C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex konkrete Ziele für seine Zusammensetzung benannt und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet. Der Aufsichtsrat wird diese Ziele und das Kompetenzprofil bei seiner Beratung über Wahlvorschläge an die Hauptversammlung berücksichtigen.
Geschäftsordnung
Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit der Empfehlung D.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex eine Geschäftsordnung gegeben, die unter anderem die Formalien seiner Einberufung sowie seiner Beschlussfassungen regelt.
Aufsichtsratsausschüsse
Um seine Aufgaben effizient wahrnehmen zu können, bildet der Aufsichtsrat aus dem Kreis seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse, die Beratungsgegenstände und Beschlüsse des Aufsichtsrats vorbereiten. Über die Arbeit der Ausschüsse wird der Aufsichtsrat regelmäßig und zeitnah unterrichtet.
Audit and Corporate Governance Committee
- Rolf A. Classon (Vorsitzender)
- Pascale Witz (Stellvertretende Vorsitzende)
- Dr. Dorothea Wenzel
Nominierungsausschuss
- Dr. Dieter Schenk (Vorsitzender)
- Rolf A. Classon (Stellvertretender Vorsitzender)
- Dr. Dorothea Wenzel
Gemeinsamer Ausschuss
Des Weiteren hat die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA einen Gemeinsamen Ausschuss eingerichtet, dessen Zusammensetzung und Tätigkeit in den §§ 13a ff. der Satzung der Gesellschaft geregelt sind. Der Gemeinsame Ausschuss wird nur bei Bedarf einberufen, namentlich in Fällen bestimmter in der Satzung definierter Rechtsgeschäfte, die als wesentliche Transaktionen einzustufen sind und bei denen die persönlich haftende Gesellschafterin der Zustimmung des Gemeinsamen Ausschusses bedarf.
Mitglieder Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- Dr. Dorothea Wenzel (Stellvertretende Vorsitzende)
- Rolf A. Classon
Mitglieder Fresenius Medical Care Management AG
- Michael Sen (Vorsitzender)
- Sara Hennicken
Lead Independent Director
Mit der Einführung der Rolle des Lead Independent Director hat der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA seine Corporate Governance und Unabhängigkeit weiter gestärkt.
Der Lead Independent Director soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im Dialog mit Aktionärinnen und Aktionären sowie anderen Interessengruppen ein ausgewogenes Verständnis für deren Fragen und Anliegen entwickeln. Die Rolle umfasst explizit auch die Behandlung von Angelegenheiten, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte des Unternehmens betreffen, und berechtigt dazu, Maßnahmen in Bezug auf diese Aspekte zu entwickeln und vorzuschlagen. Damit unterstreicht die Rolle des Lead Independent Director das Engagement des Aufsichtsrats, die globalen Nachhaltigkeitsbestrebungen von Fresenius Medical Care zu unterstützen und weiter voranzutreiben.
Der Lead Independent Director ist Mitglied des Audit and Corporate Governance Committee sowie des Nominierungsausschusses und hat das Recht, Sitzungen einzuberufen und die Tagesordnung in Einklang mit der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zu ergänzen. Der Lead Independent Director wird aus dem Kreis der Mitglieder des Aufsichtsrats ernannt und soll mit Ausnahme des Mandats im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA keine Leitungsposition oder Aufsichtsmandate bei der Fresenius SE & Co. KGaA, ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin, ihrer Hauptaktionärin oder einer ihrer Tochtergesellschaften innehaben.
Als Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA verfolgen wir das Ziel, zum Wohle des Unternehmens alle legitimen Interessen angemessen zu berücksichtigen. Die Rolle des Lead Independent Director, der als zentraler Ansprechpartner für unsere Aktionärinnen und Aktionäre eine unabhängige Perspektive repräsentiert, unterstreicht dieses Ziel.
Fresenius Medical Care Management AG,
persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aufsichtsrat
Michael Sen
Vorsitzender
Dr. Dieter Schenk
Stellvertretender Vorsitzender
Rolf A. Classon
Sara Hennicken
Gregory Sorensen, MD
Pascale Witz
Aufsichtsratsausschüsse
Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben bildet der Aufsichtsrat aus dem Kreis seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse, die Beratungsgegenstände und Beschlüsse des Aufsichtsrats vorbereiten. Über die Arbeit der Ausschüsse wird der Aufsichtsrat regelmäßig und zeitnah unterrichtet.
Human Resources Committee
- Michael Sen (Vorsitzender)
- Dr. Dieter Schenk (Stellvertretender Vorsitzender)
- Rolf A. Classon
Nominierungsausschuss
- Michael Sen (Vorsitzender)
- Dr. Dieter Schenk (Stellvertretender Vorsitzender)
